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小玩具开启高H
举报澳门特大家族式跨国地下洗黑钱钱庄 我是一名合法的澳门公民，我深爱我的祖国。我向中纪委、中央政法委和公安部举报一个澳门特大跨国洗黑钱钱庄，该钱庄每年在澳门为到澳门赌场赌博的内地人非法刷卡套现几百亿元人民币，每年牟利过亿，给国家造成经济损失十分巨大。该家族式地下钱庄经营多年，在澳门名气非常大，实力非常强。该组织结构庞大，人数众多。表面头目是吴龙谊（男，澳门人，港澳通行证号M0668997502，手机号15344838368,15889860023）。该人原姓黄，原籍福建省南安市，上世纪80年代偷渡到澳门，通过澳门社团改名为吴龙谊，并加入澳门籍。吴龙谊下面设立二级头目：其中包括亲妹妹黄保谊 （350583197411078348），亲妹夫潘文德（350583197502258336），叔叔黄伍河，叔叔儿子黄永富等人。二级头目组织人员在山东通过关系注册成立空壳公司，然后通过收买银行工作人员到各家银行申请POS机，经过改装，最后送到澳门与澳门赌场和社团相勾结帮助到澳门赌场赌博的内地人非法刷卡套现，而黄永富则在网上放盘，进行菲律宾、柬埔寨等网上赌博，其作为幕后黑手的父亲黄伍河则在澳门各大赌厅、贵宾厅放POS机，洗黑钱。POS机由黄保谊和潘文德提供。每单收取6%至15%的手续费。黄保谊丈夫潘文德从2011年至今，在澳门北京街各大珠宝行，供应大量刷卡机，是全澳门最大的刷卡机供应商。至今仍在违法经营。二级头目下设三级头目，仅负责山东业务的黄保谊手下就有3个三级头目。分别是陈昆志（35058319880308803X），李志锟（350583199008308034），李银凤（35058319900501804X）。2014年7月30日，黄保谊在湖南省衡阳市蒸湘区宏新建材批发部POS机将被害人张义文的银行卡盗刷590000元。被安徽警方立逃，后经找关系花钱摆平。2015年7月21日，兴化市宝通汽车运输有限公司被李志锟等人冒充该公司总经理李兴年的身份，使用QQ号码3321962585与该公司工作人员陈斌、会计陈美宏联系，后陈美宏网上转账47.5万元至对方账户后发觉受骗。李志锟被安徽警方立逃，后经找关系花钱摆平。就是这些劣迹斑斑的人，黄保谊、陈昆志、李志锟、李银凤2017年1月再次被举报，黄保谊利用他人身份信息，办理多张银行卡和个体营业执照，申领多台POS机，后经过pos机改装，将多台pos机移至澳门进行刷卡，涉案金额10亿余元，涉嫌非法经营。陈昆志、李志锟、李银凤等人经营地下钱庄，涉案金额达2亿元人民币。山东烟台市公安局芝罘分局和经侦大队负责查处。这次黄保谊、陈昆志、李志锟、李银凤被山东烟台警方抓获后，给澳门整个地下钱庄带来了非常大的震撼！很多地下钱庄都停止营运，暂避风头。我们看到的是十九大以后以为核心的党中央对地下钱庄清理的决心！从此澳门见识到该团伙的巨大实力。澳门其他地下钱庄的同行通过各种关系找到吴龙谊和黄保谊，请求一起合作扩大洗钱生意。澳门一些赌场和香港的社团也通过各种关系找到黄保谊和吴龙谊，请求一起合作扩大刷卡套现的业务。黄保谊和吴龙谊让合作伙伴拿出2%的手续费给烟台市相关部门作但吴龙谊对外宣称他有关系，肯定能花钱摆平。吴龙谊等人亲自到山东花了4000多万找关系层层打通。经过一系列神一般的操作，烟台市相关单位不仅不对其查处，还徇私枉法放任其继续犯罪，并从中收取巨额现金！！！2017年8月黄保谊等头目均被取保出来，继续逍遥法外，继续操作地下钱庄从此澳门见识到该团伙的巨大实力。澳门其他地下钱庄的同行通过各种关系找到吴龙谊和黄保谊，请求一起合作扩大洗钱生意。澳门一些赌场和香港的社团也通过各种关系找到黄保谊和吴龙谊，请求一起合作扩大刷卡套现的业务。黄保谊和吴龙谊让合作伙伴拿出2%的手续费给烟台市相关部门作为保护费。该团伙并没有收手，黄保谊在摆平后，于2018年9月1日擅自离境，亲自去澳门和国外布置刷卡套现的人员分工及工作安排。并同澳门同行商谈刷卡套现的合作事宜。并分别给位于澳门皇朝区金苑大厦地铺的新兴珠宝行和位于皇朝区的皇朝花园大厦地铺的德富珠宝行等七家店铺带去几十台刷卡机，地下钱庄的生意越做越大。联系我输傻了
